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招商证券股份拥有限公司关于2013年度股东方父亲

发布时间:2018-10-02 10:17编辑:admin阅读(

      本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      招商证券[微落]股份拥有限公司(以下信称“公司”)已于2014年5月9日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券买进卖所[微落]网站及公司网站上见报了《招商证券股份拥有限公司关于召开2013年度股东方父亲会的公报》,定于2014年5月30日召开公司2013年度股东方父亲会。

      壹、添加以临时提案的情景说皓

      公司2013年度股东方父亲会将推选第五届董事会董事。因武捷思先生干为第五届董事会孤立董事候选人、公司即兴任孤立董事,已向公司董事会提出产辞去公司孤立董事职政及董事会提名委员会委员(招集儿子人)、董事会审计委员会委员职政(详见公司于2014年5月6日在上提交所[微落]网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报颁布匹的相干公报),武捷思先生将不干为公司第五届董事会董事候选人。

      2014年5月20日,公司收到第壹父亲股东方深圳市集儿子盛投资展开拥有限公司(持拥有公司28.78%股份,以下信称“集儿子盛投资”)《关于添加以2013年度股东方父亲会临时提案的函》。集儿子盛投资伸荐丁慧平先生为公司孤立董事候选人,并建议干为临时提案,提提交公司2013年度股东方父亲会审议。

      根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东方父亲会事规则》等规则:就续壹佰八什日以上孤立容许算计持拥有公司佰分之叁以上股份的股东方,却以在股东方父亲会召开什新来提出产临时提案并封皮提提交招集儿子人。招集儿子人该当在收到提案后两日内收回股东方父亲会增补养畅通牒,公报临时提案的情节。集儿子盛投资关于添加以2013年度股东方父亲会临时提案的建议适宜上述规则,公司2013年度股东方父亲会第什二项议案(《关于推选第五届董事会董事的议案》)中添加以丁慧平为第五届董事会孤立董事候选人。

      摒除上述添加以的临时提案事项外面,公司于2014年5月9日颁布匹的《招商证券股份拥有限公司关于召开2013年度股东方父亲会的公报》中列皓的股东方父亲会召开时间、地点、股权吊销日等其他事项均不突发变卦。敬请广阔投资者剩意。

      二、2013年度股东方父亲会添加以临时议案后的增补养畅通牒

      (壹)召闭会的根本情景

      1、股东方父亲会届次:2013年度股东方父亲会

      2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会

      3、会召开的日期、时间